NUEVA YORK — Un empresario de California que buscaba fusionar la cultura bitcoin Un hombre que permite a las personas apostar sobre la futura reputación de celebridades e influencers a través de las redes sociales fue arrestado por un cargo de fraude.
Nader Al-Naji, de 32 años, fue arrestado en Los Ángeles el sábado por un cargo de fraude electrónico presentado en su contra en Nueva York, y las autoridades reguladoras federales presentaron demandas civiles en su contra el martes.
El lunes compareció ante un tribunal federal en Los Ángeles y fue puesto en libertad bajo fianza.
Las autoridades afirmaron que Al-Naji mintió a los inversores que invirtieron cientos de millones de dólares en su empresa BitClout. Afirman que prometió que el dinero sólo se gastaría en el negocio, pero en cambio destinó millones de dólares a él mismo, a su familia y a algunos de los trabajadores de su empresa.
Un abogado de Al-Naji no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.
La Comisión de Bolsa y Valores dijo en una demanda civil presentada en el tribunal federal de Manhattan que Al-Naji comenzó a diseñar BitClout en 2019 como una plataforma de redes sociales con una interfaz que prometía ser un “nuevo tipo de red social que mezcla especulación y redes sociales”.
La plataforma BitClout invitó a los inversores a monetizar su perfil en las redes sociales y a invertir en los perfiles de otros a través de “Creator Coins” cuyo valor estaba “vinculado a la reputación de un individuo” o a su “posición en la sociedad”, dijo la comisión.
Dijo que cada usuario de la plataforma podía generar una moneda creando un perfil, mientras que BitClout precargaba perfiles para los “15.000 principales influencers de Twitter” en la plataforma y tenía monedas “acuñadas” o creadas para ellos.
Si alguno de los influencers designados se uniera a la plataforma y reclamara sus perfiles, podrían recibir un porcentaje de las monedas asociadas a sus perfiles, dijo la SEC.
En los materiales promocionales, BitClout dijo que sus monedas eran “un nuevo tipo de clase de activo que está vinculado a la reputación de un individuo, en lugar de a una empresa o producto básico”, dijo el regulador.
“Así, las personas que creen en el potencial de alguien pueden comprar su moneda y tener éxito financieramente con ella cuando esa persona se dé cuenta de su potencial”, dijo BitClout en sus materiales promocionales, según la Comisión de Bolsa y Valores.
Desde finales de 2020 hasta marzo de 2021, Al-Naji solicitó inversiones para financiar el desarrollo de BitClout a fondos de capital de riesgo y otros inversores destacados de la comunidad de criptoactivos, afirmó la comisión.
Dijo que les dijo a los posibles inversores que BitClout era un proyecto descentralizado sin “ninguna empresa detrás… solo monedas y código” y adoptó el seudónimo “Diamondhands” para ocultar su liderazgo y control de la operación.
La Comisión de Bolsa y Valores afirmó que le dijo a un posible inversor: “Mi impresión es que incluso el hecho de estar ‘falsamente’ descentralizado generalmente confunde a los reguladores y los disuade de perseguirte”.
En total, BitClout generó 257 millones de dólares para su billetera de tesorería provenientes de inversores sin registrarse, como se requiere, ante la Comisión de Bolsa y Valores, dijo la agencia.
Mientras tanto, afirmó, BitClout gastó “importantes sumas de fondos de inversores en gastos que no tenían ninguna relación con el desarrollo de la plataforma BitClout”, a pesar de que había prometido a los inversores que eso no sucedería.
La Comisión de Bolsa y Valores dijo que Al-Naji utilizó fondos de inversores para pagar sus propios gastos de manutención, incluido el alquiler de una mansión de seis habitaciones en Beverly Hills, y dio regalos extravagantes en efectivo de al menos un millón de dólares cada uno a su esposa y a su madre, además de financiar inversiones personales en otros proyectos de criptoactivos.
Dijo que Al-Naji también transfirió fondos de inversores a los desarrolladores, programadores y promotores de BitClout, contrariamente a sus declaraciones públicas de que no utilizaría las ganancias de los inversores para compensarse a sí mismo o a los miembros del equipo de desarrollo de BitClout.
